金融机构客户身份识别工作的主要内容

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    金融机构客户身份识别工作的主要内容,金融机构客户身份识别包含哪些内容

    金融机构的客户身份识别制度包括哪些内容 1、客户身份识别内容包括客户接受政策、验证客户身份、对风险账户实施持续监测、风险管理。2、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别...

    adminadmin 2024.06.02 42浏览 0
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